AML Watcher
AML Watcher提供了一整套AML合规解决方案,包括制裁/监管名单、敏感人士(PEP)筛查、生物特征AML、案例管理、集成API等,帮助MLRO和合规团队无缝实施全面且一致的AML合规框架。
产品详情
助力AML合规工具
主要功能
适用人群
金融服务
证券委员会
投资
风险投资
执法
保险
贸易和供应链
使用示例
对进入高风险国家的客户进行PEP筛查
筛查供应商是否在制裁和监管名单中
对慈善机构捐赠者进行背景调查
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